La Policía Federal de Brasil, junto con la Receita Federal, realizó este jueves 15 la Operación Sommelier para desarticular un esquema de ingreso irregular de vinos de alto valor que utilizaba la frontera entre Santana do Livramento y Rivera como ruta logística.
Ruta por la frontera Santana do Livramento–Rivera
Según informaron los organismos de investigación, el esquema de descaminho (ingreso irregular de mercaderías) se apoyaba en operadores financieros y logísticos instalados en la zona de frontera. La mercadería era destinada a abastecer empresas con sede en São Paulo, algunas de las cuales presentan indicios de ser utilizadas como fachada para movimientos ilícitos y lavado de dinero.
Allanamientos y medidas patrimoniales
El operativo incluyó el cumplimiento de ocho órdenes de allanamiento: tres en Santana do Livramento (RS) y cinco en la capital paulista. Además, se dispuso el bloqueo de cuentas bancarias y el secuestro de inmuebles y vehículos.
De acuerdo con la información divulgada, el monto total alcanzado por las medidas judiciales supera los R$ 220 millones.
Investigación por lavado y cambio ilegal
Las investigaciones comenzaron tras sospechas de que residentes de la frontera actuaban en favor de grupos de São Paulo para facilitar la entrada irregular de bebidas a Brasil.
La ruptura de los sigilos bancario y fiscal permitió identificar un esquema estructurado de lavado de capitales, con movimientos en efectivo y operaciones de cambio ilegal utilizadas para financiar compras en el exterior y sostener la cadena logística.
Material incautado
Durante la operación, se incautaron documentos, dispositivos electrónicos y anotaciones, que serán analizados por la Policía Federal.
Fuente: Policía Federal (Brasil). Publicado por Correio do Pampa.
